ALBERTO LOZANO

SOCIO


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Extensión: 2225





FORMACIÓN ACADÉMICA


  • 2003. Magíster en Administración de Empresas (M.B.A.) en GEORGETOWN UNIVERSITY (Washington, D.C.), The Robert Emmett McDonough School of Business
  • 1995. Abogado de la Universidad del Rosario, (Bogotá, Colombia)

EXPERIENCIA LABORAL


  • 2019 - actualmente. Director (Managing Partner) Cavelier Abogados (Bogotá, Colombia)
  • 2007 – 2019. Socio fundador, gerente y consultor de Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda. (Bogotá, Colombia)
  • 2008. Fondo Monetario Internacional. Misión a Brasil como experto y conferencista
  • 2006 – 2007. Asesor de Presidencia Banco de Bogotá (Bogotá, Colombia)
  • 2005.  Fondo Monetario Internacional. Misión a Chile como experto y conferencista
  • 2003 – 2006.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Unidad Administrativa Especial  (Bogotá, Colombia)
  • 1997 – 2001. Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones del Banco de la República (Bogotá, Colombia)
  • 1994 – 1997. Abogado del Departamento Jurídico del Banco de la República (Bogotá, Colombia)
ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
  • 2005 – 2006. GRUPO EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera. Presidente del Comité que redactó el Memorando Constitutivo
  • 2004 – 2006. GRUPO EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera. Vicepresidente del Comité Directivo
  • 2004. GAFISUD. Presidente del Comité de Unidades de Inteligencia Financiera
  • 2005. Organización de las Naciones Unidas – ONU. Misión a Caracas como experto y conferencista. Misión a Senegal (África) como experto y conferencista
  • 2003 – 2005. GAFISUD. Jefe de la Delegación del Gobierno colombiano en varias oportunidades
ACTIVIDAD DOCENTE
  • 2005-2009. Profesor del Programa Integral sobre el manejo de la Operación Bursátil Módulo Infracciones y conductas sancionables en el mercado INCOLDA –CESA  (Bogotá, Colombia)
  • Desde 2005.  Profesor de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales  Modulo Legal - Lavado de activos Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)
  • 1998–2001. Profesor de la Cátedra de Derecho Civil Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia)
Conferencista Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras Colombia, Banco Mundial, Dirección Nacional de Estupefacientes, Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Fondo Monetario Internacional, Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) y Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), Unidad de Análisis Financiero de Chile entre otros



ÁREAS DE PRÁCTICA


• Comercio Exterior y Cambios Internacionales
• Cumplimiento corporativo
• Derecho comercial
• Derecho Financiero
• Derecho Inmobiliario y Urban
• Derecho Internacional
• Derecho Penal Económico
• Emprendimiento
• Negocios
• Procesos Comerciales

IDIOMAS


• Español
• Francés
• Inglés

PUBLICACIONES

  • Libro: SARLAFT práctico,  Guía para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Alberto Lozano. Julio de 2008. Bogotá, Colombia.
  • Artículo: Errores y retos en la implementación del enfoque basado en riesgo.  Publicación: Revista Centro Financiero de la Asociación de Bancos de Panamá - Edición enero/abril de 2013.   Páginas: 18 - 29
  • Revista INFOLAFT: Conozca su riesgo, seguimiento mensual a los temas de interés sobre la lucha en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo, marzo de 2.009 Bogotá Colombia.
  • Artículo: El perfil Financiero: Una estrategia para detectar el lavado de activos. Revista Criminalidad  Noviembre de 2.008 Bogotá Colombia.
  • Artículo: El control a las operaciones de riesgos como uno de los aspectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Cuadernos de Derecho Penal Económico. No 2, Universidad de Ibagué. Junio de 2008. Ibagué, Colombia.
  • Cartilla de Capacitación en Prevención al Lavado de Activos: Banco de la República. Diciembre de 1997 Bogotá, Colombia.
  • Artículo: Detección de Operaciones Inusuales y Determinación de Operaciones Sospechosas. SEGUNDO SIMPOSIO CREDITARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.  Octubre de 1997. Bogotá, Colombia.