Nueva Asociación de Oficiales de Cumplimiento

NOTICIA - BOGOTÁ -> 2018-11-16

Cavelier Abogados lleva trabajando desde el mes de marzo en el diseño y puesta en marcha de una Asociación de Oficiales de Cumplimiento.




Desde marzo de 2018 bajo el liderazgo de Cavelier Abogados y de varias empresas del sector real, se ha trabajado en la construcción y consolidación de una Asociación de Oficiales de Cumplimiento. La iniciativa surgió por la necesidad de los oficiales de cumplimiento de encontrar mecanismos formales de impulso a los Sistemas Autoregulatorios de gestión de riesgos de las empresas colombianas, por la necesidad de adoptar herramientas eficientes de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y por la conveniencia de aunar esfuerzos para la generación de buenas prácticas corporativas que minimicen estos riesgos.

El objetivo de la Asociación consiste en contribuir en la adopción de mecanismos de Cumplimiento Corporativo, mediante el establecimiento una organización de estudio, análisis y discusión de medidas para la implementación de sistemas de Autocontrol y Gestión al Riesgo LA/FT en la que se generen buenas prácticas de Cumplimiento Corporativo, medidas de prevención de riesgos, tipologías LA/FT y se consolide una red de oficiales.