ALBERTO LOZANO

PARTNER


Email: albertolozano@cavelier.com

Phone: +57 (1) 3473611

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Extension: 2225





EDUCATION


  • 2003. Master in Business Administration (M.B.A.) - GEORGETOWN UNIVERSITY (Washington, D.C.), The Robert Emmett McDonough School of Business
  • 1995. JD Law from Universidad del Rosario, (Bogotá, Colombia)

WORK EXPERIENCE


  • 2019–present. Managing Director at Cavelier Abogados (Bogotá, Colombia)
  • 2007-2019. Founding partner, manager, and consultant at Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda. (Bogotá, Colombia)
  • 2006-2007. Advisor to the President of Banco de Bogotá (Bogotá, Colombia)
  • 2005.  Mission to Chile as an expert and lecturer for the International Monetary Fund
  • 2003-2006. General Director of the Financial Analysis and Information Unit (Uiaf) of the Ministry of Finance and Public Credit (Bogotá, Colombia)
  • 1997-2001. Compliance Officer and Director of the Operations Analysis Unit at Banco de la República (Bogotá, Colombia)
  • 1994-1997. Legal Counsel at the Legal Department of Banco de la República (Bogotá, Colombia)
 
  • NATIONAL & INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
 
  • 2005-2006. President of the committee that drafted the bylaws of the Egmont Group of Financial Intelligence Units
  • 2004-2006. Vice President of the Managing Committee of the Egmont Group of Financial Intelligence Units
  • 2004. President of the Committee of Financial Intelligence Units (GAFISUD)
  • 2005. Mission to Caracas as an expert and lecturer. Mission to Senegal (Africa) as an expert and lecturer for the United Nations (UN)
  • 2003-2005. Head of the Colombian Government’s Delegation on several occasions (GAFISUD)
TEACHING EXPERIENCE  
  • 2005-2009.Professor for the Comprehensive Program on Management of the Stock Exchange Operations, Module on Punishable Infractions and Conducts in the Market, at INCOLDA –CESA  (Bogotá, Colombia)
  • 2005–present. Professor for the Specialization in Capital Market Law, Legal Module - Asset Laundering - at Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)
  • 1998-2001.Civil Law professor at Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia)
Speaker: the Finance Entities and Banking Association (Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia), the World Bank, the National Narcotics Directorate (Dirección Nacional de Estupefacientes), the United States Embassy in Bogota, the General Attorney’s Office (Fiscalía General de la Nación), the International Monetary Fund, the International Financial Action Group of the Caribbean (GAFIC), and the Financial Action Task Force on Money Laundering in Latin America (GAFISUD), the Financial Analysis Unit of Chile (Unidad de Análisis Financiero de Chile), among others.



PRACTICE AREAS


• Foreign Trade & Foreign Exchange
• Corporate Compliance
• Commercial Law
• Financial law
• Real Estate and Urban Law
• International Law
• Economic Criminal Law
• Entrepreneurship
• Business Law
• Commercial Proceedings

LANGUAGES


• Spanish
• French
• English

PUBLISHED WORKS

  • Lozano, A. (2008). SARLAFT práctico,  Guía para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Bogotá, Colombia.
  • Lozano, A. (2013). Errores y retos en la implementación del enfoque basado en riesgo.  Revista Centro Financiero de la Asociación de Bancos de Panamá, 18–29.
  • Lozano, A. (2009).Conozca su riesgo, seguimiento mensual a los temas de interés sobre la lucha en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo. Bogotá, Colombia.
  • Lozano, A. (2008). El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos. Revista Criminalidad. Bogotá, Colombia.
  • Lozano, A. (2008). El control a las operaciones de riesgos como uno de los aspectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Cuadernos de Derecho Penal Económico, 2. Universidad de Ibagué. Ibagué, Colombia.
  • Lozano, A. (1997). Cartilla de capacitación en prevención al lavado de activos:Banco de la República. Bogotá, Colombia.
  • Lozano, A. (1997).Detección de Operaciones Inusuales y Determinación de Operaciones Sospechosas. SEGUNDO SIMPOSIO CREDITARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.  Bogotá, Colombia.